La Cámara en lo Penal Económico confirmó este viernes los procesamientos del presidente de la AFA, Claudio Tapiay del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en la causa por evasión impositiva de 19 mil millones de pesos. La denuncia había sido iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La acusación es por retener fondos de empleados y no depositarlos en plazo legal, lo cual es una apropiación indebida de tributos. El procesamiento fue ratificado por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
El inicio de la causa
El 30 de marzo de 2026, el juez Diego Amarante (Juzgado Penal Económico N° 5) procesó a Tapia, Toviggino, a Cristian Malaspina (secretario general), Víctor Blanco (ex secretario general) y Gustavo Lorenzo (gerente), todos muy cercanos a Chiqui. También se procesó a los dos primeros en 350 millones de pesos.
El rechazo a la apelación los pone tanto a Tapia y Toviggino más cerca del juicio oral. Los abogados sostuvieron que la deuda se pagó, pero no en los plazos legales, y cuestionaron otros apspectos. La Cámara consideró que el delito existió por abonar fuera de término.
Según el escrito, se consideró probado que se cometió el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado 17 veces.
En un fallo de más de 60 páginas, los camaristas sostuvieron que «tampoco resulta procedente la pretensión de la defensa de Pablo Ariel Toviggino para que se declare la invalidez del pronunciamiento recurrido por falta de fundamentación por estimar, dicho recurrente, que por el decisorio en crisis no se ha dado tratamiento a dos defensas articuladas por aquella parte».
Cuando se definió el procesamiento inicial, los dirigentes del fútbol argentino, a pedido de Tapia y Toviggino, pararon una fecha de fútbol en todas las divisiones. Luego, con situaciones judiciales más graves, no se tomaron medidas.
Tapia a la izquierda de Toviggino, con Berlanga, presidente de Vélez, quien los bancó públicamente.Tres afuera del proceso
En el mismo fallo los jueces revocaron los procesamientos de Malaspina, Blanco y Lorenzo, por considerarlso prematuros. La Cámara pidió profundizar la investigación sobre ellos para determinar si deben seguir implicados.
Más causas
Esta situación judicial no tiene relación con otras causas que afrontan Tapia y Toviggino. En el caso del tesorero, se busca establecer si es el propietario de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, donde la Justicia encontró elementos que le pertenecerían, pese a que la propiedad aparece a nombre de un monotributista, Luciano Pantano, y la madre de este hombre, Ana Conte. El delito es por presunto enriquecimiento ilícito, fraude y lavado.
Otra causa es por sociación ilícita agravada y lavado de activos. Se investiga una red para desviar fondos de la AFA a propiedades de lujo en EE.UU. vía sociedades fantasma, con movimientos bancarios millonarios de empresas vinculadas a Toviggino. El fiscal Pedro Simón había pedido la detención de ambos, pero no fue aceptado su reclamo.
También se los investiga por desvío de fondos a TourProdEnter LLC (empresa de Javier Faroni). Se firmó un contrato 2021 por el que esta firma administra negocios internacionales de la AFA y se sospecha del desvío de fondos por 200 millones de dólares.
Tapia está en Estados Unidos junto a la Selección Nacional. A Toviggino no se lo vio con la delegación.
