🚨 Un arrepentido y una causa narco: el origen de la investigación que derivó en el megaoperativo por lavado
El megaoperativo con 18 allanamientos en Chaco y Corrientes tiene su origen en el testimonio de una persona incorporada al régimen del arrepentido, cuya información permitió abrir una investigación sobre el presunto origen ilícito de millonarias inversiones.
📍 La causa, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini y tramitada en el Juzgado Federal N.º 1, investiga a siete personas por presunto lavado de activos. Cinco de ellas fueron detenidas durante los procedimientos realizados este viernes.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el dinero investigado habría sido incorporado al circuito legal posiblemente proveniente del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública, una sospecha que aún deberá ser acreditada durante el proceso judicial.
💼 La investigación incluyó el análisis de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias, billeteras virtuales, viajes al exterior y movimientos patrimoniales, además de los vínculos entre una concesionaria y una organización criminal investigada en otra causa.
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