el fiscal pidió levantar el secreto fiscal sobre el banquero Juan Nápoli y otros financistas

El fiscal Franco Picardi avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa del rulo con el dólar durante el gobierno e Alberto Fernández. Otra de las medidas importantes es que la Fiscalía le pidió al juez Ariel Lijo que levante secreto fiscal, bancario, bursátil, impositivo de seis personas. Entre ellas de Juan Napoli, presidente de «Napoli Inversiones», empresa que aparece vinculada en la ruta de los pesos que terminaron en el dólar oficial.

Napoli fue candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023 por la lista de Milei cuando fue electo presidente de la Nación. El empresario fue uno de los primeros hombres del círculo rojo que apoyó al ahora jefe de estado pero luego se alejó.

La misma medida se pidió para Juan Agra, la pareja de Hauque -Anahí Aquino Laprida- y para Héctor «Pipo» Caputto y Patricio Marre, dos de los intermediarios con Migueles de las coimas de las SIRA. Agra está vinculado con el massimo.

Entre ellas citó a declarar como testigos a partir de la semana que viene a siete personas. Entre ellas, a María Carolina Caironi Corral y a Carlos Alberto José Rodríguez, dos subdirectores generales de ARCA, para que den más detalles sobre el procedimiento de aprobación de las SIRA. Los funcionarios contestaron por escrito sobre cómo es el procedimiento pero no respondieron qué personas intervinieron en las SIRA sospechas de corrupción. La justicia se los quiere preguntar en persona.

Y en esa línea fueron convocados dos despachantes de Aduana que participaron en las operatorias de Cowdin S.A., Nemes S.H. de Fuentes N. y Mazzarini C, empresas que figuran en la causa como pagadoras de coimas.

La Fiscalía también citó a otros testigos: el chofer de Piccirillo; un cadete de Migueles apodado «Pan Dulce» que según la investigación habría manejado dinero en efectivo; y una empleada de Arg Exchange

Por otra parte, uno de los financistas investigados por las maniobras con el dólar oficial se presentó en la justicia para ofrecerse como imputado colaborador y aportar información, tal como adelantó Clarín el domingo en exclusiva. Se trata de Francisco Hauque, ex socio de Elías Piccirillo, con quien tiene un fuerte enfrentamiento, y que públicamente ya dio nombres de ex funcionarios supuestamente involucrados en la maniobra, entre ellos el ex presidente Alberto Fernández.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el abogado de Hauque, Carlos Pousa, presentó un escrito en el que se ofreció como arrepentido. Pero no será inmediato. Dijo que Hauque lo hará si lo llaman a indagatoria, un paso que todos en la justicia sostienen que ocurrirá pero sobre el que todavía no hay plazos.

Ante esa situación, el fiscal federal Picardi le ofreció a Hauque algún tipo de seguridad, inclusive ya ingresar al programa de protección de testigos e imputados, lo que por el momento rechazó. Y en paralelo, el fiscal ordenó nuevas medidas de prueba. Entre ellas, citó como testigos a dos funcionarios de ARCA de la Aduana y se comenzó a investigar a un economista cercano al presidente de la Nación, Javier Milei.

Hauque junto con Piccirillo y Martín Migueles eran socios en varias casas de cambio. Una de ellas es ARG Exchange que está siendo investigada porque formó parte de una trama para obtener dólar oficial de manera ilegal en 2023 cuando había cepo cambiario para luego venderlo en el circuito paralelo y hacer una diferencia del 200 por ciento de ganancia.

El financista dio entrevistas a TN la semana pasada en las que señaló que recibía amenazas de Piccirillo. Entre los dos hay un pasado violento. Piccirillo está preso con detención domiciliaria y procesado porque en enero del año pasado puso un kilo de cocaína y un arma en el auto de Hauque, quien fue detenido junto a su pareja en un operativo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Luego se supo que ese operativo fue comprado por Piccirillo para que Hauque quede preso porque le debía seis millones de dólares.

Todo fue contado por un arrepentido que además relató cómo Piccirillo, Hauque y Migueles hacían negocios con el dólar oficial con funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El arrepentido, Carlos “Lobo” Smith, ex oficial de la Policía Federal, contó que Hauque amenazaba a funcionarios del BCRA para que sus casas de cambio puedan operar. Eso fue ratificado por una funcionaria del banco

Ante las denuncias públicas de amenazas, el fiscal Picardi –quien tiene a cargo las causas por el operativo ilegal y por el dólar- citó a Hauque. El financista se presentó con su abogado esta semana en los tribunales de Comodoro Py. Allí aportó información sobre las amenazas y su defensa informó sobre su ofrecimiento como arrepentido.

Lo formalizó a través de un escrito que dejó en el juzgado. Todo quedará para cuando lo citen a indagatoria. Si su rol de colaborador se formaliza deberá aportar datos que ayude a la causa a obtener más información y que involucre en delitos a gente superior en la estructura. Además de que la información sea corroborable. Si eso ocurre tendrá un beneficio en una pena menor en caso de condena.

Ante ese escenario, Hauque recibió la propuesta de la Fiscalía de ya ingresar la programa de protección de testigos e imputados tanto por las amenazas que recibió como por su posible futuro rol de colaborador. Inclusive también le ofrecieron contar con un botón antipánico. El acusado, por el momento, dijo que no.

La postura de Hauque tiene una estrategia: será arrepentido si la justicia avanza sobre él. Mientras no lo acusen, no tiene por qué hablar. Además, el abogado Pousa presentó otros dos escritos en los que pidió medidas de prueba e hizo planteos sobre las amenazas.

En sus entrevistas, Hauque habló de que Alberto Fernández participaba de los negociados del dólar. “Era una de las cajas que él tenía”, sostuvo sin dar precisiones y que Piccirillo nombraba mucho al ex presidente en reuniones. También involucró al ex vocero presidencial Juan Pablo Biondi como quien llevó el negocio y al ex presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce.

«El Banco Central estaba todo podrido, del primero al último», calificó el acusado y nombró a Romina García, inspectora de Supervisión de Entidades No Financieras en el BCRA, a Valeria Fernández, auditora externa del BCRA, y al empresario Juan Ignacio Agra.

También señaló que Matías Tombolini, ex secretario de Comercio «estaba adentro de esa mesa, con el tema de SIRA y esas cuestiones». Pero Hauque dijo que no podía involucrar a Sergio Massa, entonces ministro de Economía, y con poder en todas esas áreas.

En tribunales relativizan los dichos públicos de Hauque. Esperan que se concrete su rol de arrepentido para saber qué de todo lo que dijo en los medios, sobre todo de los ex funcionarios, lo reitera en la justicia y, principalmente, con pruebas o elementos que lo sostengan.

La expectativa está sobre cuándo podría darse la indagatoria de Hauque y el resto de los involucrados. La Fiscalía de Picardi trabaja en la trazabilidad de los pesos que se convirtieron en dólar. Concretamente en el análisis de las casas de cambio que entre sí se transferían los pesos para perder el rastro hasta convertirlos en dólares a través de bancos con la autorización del BCRA para luego sacarlos y en el sistema ilegal venderlos a pesos y hacer una diferencia del 200 por ciento.

El otro tramo de la causa es por el pago de coimas de entre el 10 y 15 por ciento para obtener más rápido las autorizaciones para aprobar las importaciones de las SIRA. Eso fue revelado por la investigación de Picardi a través del celular de Migueles donde se daba cuenta de esas maniobras. Los intermediarios privados están identificados y ahora se busca determinar qué funcionarios públicos autorizaron esas importaciones con coimas.

Pero la causa podría tener un cambio si el expediente, cuyo juez es Ariel Lijo, se acumula con otro que tiene la jueza federal María Servini sobre hechos similares. Eso lo debe resolver la Cámara Federal.